越境、跑分、专骗外国人……湖北法院发布多起电诈案例

2023-08-24 19:29:06 来源：极目新闻

极目新闻记者赵贝

通讯员沈法萱

(资料图片仅供参考)

“猛男”数次偷越国（边）境至缅甸，串通境外人员“偷运”他人到缅甸，为境外犯罪团伙“跑分”洗钱9700余万元人民币，跨境电诈只骗外国人……

8月24日，极目新闻记者从湖北省高级人民法院获悉，全省各级法院近期审理多起涉非法越境、电信诈骗等相关案件，依法判决多人有期徒刑。法官提醒，缅北不是致富“天堂”，境外并非法外“禁地”，相关违法犯罪活动必将受到法律制裁。

非法越境图发财最终身陷囹圄

境外打工“年入百万”不是梦？奉行工作要“刚”、生活要“猛”的小伙张某，不惜数次偷越国（边）境至缅甸，开启了一场“孤注一掷”和“狂飙”的命运之旅。

湖北省宜昌市点军区人民法院通报，2019年3月至2020年11月期间，被告人张某为挣钱，不顾亲朋劝解，违反国（边）境管理法规，采取坐飞机、火车的方式，从宜昌到昆明，再从昆明辗转瑞丽、芒市等地，入夜后冒着毒虫、毒蛇叮咬的风险，前后八次翻山越岭泅水偷越国（边）境至缅甸。后张某再次乘坐飞机到昆明时，因出行异常，被昆明机场公安查获，后张某因出行受阻返回宜昌，主动向公安机关投案自首，交代了偷渡国（边）境的全部犯罪事实。

法院经审理认为，张某违反国（边）境管理法规，偷越国（边）境，情节严重，其行为已构成偷越国（边）境罪，但张某到案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节且认罪认罚，法院故依法判处张某拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二千元。

除了自己非法越境，还有不法分子和境外人员串通，组织多人偷越国（边）境赚钱。荆州市荆州区人民法院通报，2018年9月，谭某串通境外人员“霞姐”（身份未核实）组织夏某等4人偷越国（边）境至缅甸小勐拉。同年12月，谭某串通境外人员“霞姐”组织聂某等5人偷越国（边）境至缅甸小勐拉。谭某合计从中获利3240元。2022年1月，被告人谭某接到民警电话通知后主动投案，如实供述自己的罪行。案件审理过程中，谭某已退缴全部违法所得和预缴罚金3000元。

荆州区人民法院经审理认为，被告人谭某组织他人偷越国（边）境，其行为已构成组织他人偷越国（边）境罪。公诉机关指控罪名成立，应予处罚。根据谭某的犯罪事实、情节、性质及对社会的危害程度，依照相关法律法规，依法判决：被告人谭某犯组织他人偷越国（边）境罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金3000元（已缴纳）；被告人谭某已退缴的违法所得3240元，予以没收，上缴国库。

两个月“跑分”洗钱9700余万元

“足不出户，动动手指就能赚钱。”“只要帮我去银行取现金，用银行卡帮我转账刷刷流水，我给你抽成。”这就是常见的“跑分”行为，可能构成掩隐罪或帮信罪，依法将受到法律惩处。

恩施州来凤县人民法院通报，2021年12月，郑某某、李某某、向某、刘某元（另案处理）等人约定收购、收集银行卡四件套后，将配套账号通过“飞机”软件（telegram）群提供给上线，接受境外人员赌博、诈骗等违法犯罪资金，再从“飞机”群接收的指令、银行卡账号，用手机银行、支付宝等将钱转出，然后按资金流水比例（0.5%-0.7%）以日结、周结方式约定平分提成（俗称跑分）。

经调查，2021年12月至2022年1月，该团伙为境外犯罪团伙“跑分”洗钱总流水共计人民币9700余万元，团伙成员共获利28万余元。2022年2月，郑某某、向某、李某某、张某某均被抓获归案，2022年3月21日，刘某国向公安机关投案自首，五被告人到案后均如实供述了犯罪事实。

另查明，2020年10月，向某受田某平（另案处理）邀约与陈某龙（另案处理）、段某（另案处理）到缅甸赚钱，向某随后邀约刘某元（另案处理）同去。以上人员先是从各地赶到贵州贵阳市会合，然后乘飞机到达云南昆明，再转机到云南澜沧，由蛇头驾车送至边境一山边，在蛇头带领下步行30小时左右到达缅甸。2020年12月16日，向某主动投案，如实供述了犯罪事实。

来凤县人民检察院经审查后，认为郑某某、李某某涉嫌犯掩饰、隐藏犯罪所得罪（以下简称掩隐罪）、妨害信用卡管理罪，向某涉嫌犯掩隐罪、妨害信用卡管理罪、偷越国（边）境罪，张某某、刘某国犯掩隐罪，于2022年6月16日向来凤县人民法院提起公诉。

来凤县人民法院经审理，根据各被告人的犯罪事实、情节以及退赃情况等，分别判处郑某某、向某等一年十个月至三年七个月有期徒刑，对部分被告人适用缓刑，并处罚金。该案被告人郑某某等5人均未上诉，判决已生效。

电诈外国人也要严办

“为什么选择外国人作为诈骗目标？”因为“中国人不骗中国人！”

近日，宜昌市当阳市人民法院审理了一起跨境电诈案，当问到为什么选择外国人作为诈骗及引流获利的目标时，被告人覃某某以“中国人不骗中国人”等冠冕堂皇的理由搪塞，最终仍被判刑。

8月11日，当阳市人民法院公开开庭审理被告人覃某某等17人跨境电信网络诈骗、帮助信息网络犯罪活动一案。

2021年7月至2022年10月，覃某某等17人明知上游犯罪团伙实施“刷单诈骗”，仍为上游犯罪团伙投放虚假招聘广告，在国外社交平台为上游诈骗团伙“吸粉引流”。逐步掌握刷单诈骗手法后，覃某某等人开始自行利用境外虚假“刷单”网站链接，以低额度刷单成功提现为诱饵，诈骗境外被害人高额度刷单资金。

法官介绍，覃某某等人心存侥幸，认为跨境实施电信网络诈骗等犯罪活动，即使被害人发现被骗，也很难到境内报案，能借此逃避刑事处罚。但该行为仍属于跨境电信诈骗，仍然要严办。

法官提醒，刷单返利类诈骗、贷款类诈骗、“杀猪盘”诈骗、冒充客服类诈骗等层出不穷，跨境诈骗、集团诈骗手段多样。要克服贪利思想、不要盲目轻信，对虚假致富信息多一些了解和分辨，对陌生电话和信息多一些印证和核查，才能守住我们的钱袋子、护好幸福家。

法条链接

关键词：